Gịnị bụ ego nlekota? Rosfinmonitoring

Financial eme nke onye ụmụ amaala na ụba na rụọ na-ukwuu usoro na nditịm achịkwa. N'ihi na a nkịtị mmadụ na-elekọta bụ na-emekarị bụghị nnọọ kwesiri ngosi n'ihi iwu peculiarities, ma ụlọ ọrụ chere na site ya nile emere ọtụmọkpọ. N'ihi ya, ihe a ego nlekota?

ozi izugbe

All ugbu a usoro a na-kegide ha anoghi n'ulo oba. Ha nọ n'okpuru gọọmenti etiti iwu na ụkpụrụ. Ke adianade do, mmiri abuana ke akara nke arụmọrụ na-ebu ndị ahịa ha. Ihe kasị anya na nke a bụ nyere ntụgharị nke ego na-enyefe, azụmahịa, iwu na mba ọzọ mgbanwe azụmahịa.

Akpan kere Financial Monitoring Service inyocha. On ọrụ ya ịhụ na ihe nile azụmahịa bụ ihe iwu. Na ihe omume nke-enyo anyị enyo ọrụ ma ọ bụ imebi nke ego nlekota oru ọrụ na iwu ji na-eme ihe dị na ntuziaka na gwa ndị kwesịrị ekwesị ọchịchị. Na mkpa ọkpụrụkpụ jikoro ga-ha. Ọ na-ghọtara na ụlọ akụ onwe ya na ịchọputa enyo ọrụ na-ike ikekwe igbochi akaụntụ. N'ihi na ihe ndị ọzọ na-aza na-ama Rosfinmonitoring.

ọrụ

Gịnị ka ego nlekota ngalaba? Ọ na-ekwu, na-anakọta ozi na-ekemende enyocha ego Filiks na-ebe. Feds nwere ike mkpebi na doo nke kpọmkwem jikoro iji na Iguzogide ego Laundering. Ọzọkwa, ha na-emekwa ụfọdụ ihe a na mba ozo.

Bank ọrụ na-ekerekwa òkè ọnọdụ kpọmkwem ego alụmdi ebe ha na-arụ ọrụ. Isi nzube nke niile ihe ndị a na-Iguzogide ego nke ego nke e nwetara site na mpụ na-eyi ọha egwu dị iche iche. Ebe ọ bụ na ndị a ego ndị yiri ka na-aga enwe ọrụ ha, na ihe mgbaru ọsọ kwesịrị omume e.

Onye a na-usoro a?

Financial nlekota nke bịara n'ikperé mmiri na-egosi na aka nke a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọrụ. E wezụga ọkachamara na-ịchọ ego - ọ bụ ha kpọmkwem ibu ọrụ nke a usoro ndị metụtara ndị ọzọ na cashiers na tellers, na oru. Ihe ijuanya, n'ihi na nsogbu a ga-bịakwutere na ike na anya. Mgbe niile, ma ọ bụrụ na i nwere nsogbu ọ bụla nke a, ọ bụ ihe a kwatara akwata na azụmahịa aha nke ego alụmdi.

Financial nlekota a mụụrụ site a pụrụ iche ngalaba, nke na-akọ ozugbo agadi management n'ohu nke kacha mkpuchi na-eme ihe n'eziokwu. Na azụmahịa iche dị otú ahụ dị ka osisi nke nduzi. The ala bụ ọrụ nke elu n'usoro. Na atụmatụ nke bara uru, mmejuputa iwu-nke a bụ na ndị isi nke ego nlekota ngalaba pụrụ ọbụna ịlele data na na nkwukọrịta nke n'elu management. N'oge ule nwere ike e nyere ohere ọ bụla akụ akwụkwọ. Ọ bụrụ na e na-apụghị ịghọta ọnọdụ, ụkpụrụ kenyere ọgwụgwọ ọ bụla na-arụ ka onye ọ ga-ekwesị ekwesị.

Mkpa nke ego nlekota na azụmahịa iche

Gịnị mere na-ebu ndị dị otú ahụ akwụkwọ ndenye ego? Azịza ya dabeere na eziokwu ahụ bụ na ha na-arụ ọtụtụ ihe dị mkpa ọrụ, dị ka:

1. Huu nchekwa nke alụmdi.
2. Ejikwa esịtidem na mpụga arụmọrụ site na chịkọtara kwa ụbọchị akụkọ.
3. Mmejuputa iwu nke aha arụmọrụ.
4. ahịa ịlele maka itinye aka na-eyi ọha egwu ma ọ bụ òtù ndị omempụ.
5. Prevention of nwere mpụ.
6. Ebu a Blacklist nke ndị mmadụ na-enyo enyo enyo ọrụ.
7. Nlekota mmejuputa iwu.

Ọ na-emekwa ụfọdụ na Federal Financial Nlekota Service, ma ọ na-ama na-eme ka a njikwa ndenye ego iji gbochie eme ihe.

Gịnị na-akawanye na ubi nke ahụ ọrụ?

Ka anyị kwuo banyere otú ime ka ego nlekota kwụọ anya n'otu ọrụ. Ná mmalite, ọ ga-kwuru na nke ọ bụla ime ihe rụrụ a ngụkọta nke karịrị 600 puku rubles (ma ọ bụ Ẹkot ọzọ ego), dị ka Russian iwu, ga-enyocha. Ke adianade do, ọrụ a dara n'ime ubi nke echiche nke nlekọta:

1. Nsụgharị nke ụlọ ọrụ iwu kwadoro na onye ụmụ amaala (ma, n'ezie, ọ bụghị ụgwọ ọrụ, ugwo nke remuneration na dị na kwubiri nkwekọrịta, wdg).
2. Retara ego. Akpan akpan anya na-akwụ ụgwọ ndị nnata nke ego si mba ọzọ. Na ọbụna karịa nnọọ mụọ ịwa ahụ na ndị ahụ, ma ọ bụrụ na ego na-abịa site na offshore mpaghara.
3. The ego na ndọrọ ego nke ego na otu ụbọchị.
4. Iwepụ buru ibu, nke na-ẹkenịmde dị ka ugboro otu ụdị azụmahịa.
5. Ọtụtụ ego na-meghere ruo nwa oge (erughị otu ọnwa), sotere mmechi na mwepụ nke ego na ego.
6. Mgbe mmadụ aka ekedep ala maka ego.
7. Ileghara ahịa mma okwu.
8. Mmejuputa arụmọrụ na-adịghị na-agba akụ na ụba uche. Na nke a, anyị pụrụ ịtụle ugwo nke ọkpụrụkpụ ụgwọ (ọtụtụ narị puku na ọtụtụ nde ndị rubles) na ụlọ ọrụ ndị na-arụ ọrụ na a efu.
9. The na-apụghị ime nke iwere ndị ọzọ na-aka na azụmahịa.
10. Nyefee nke ego na ndị ọzọ mmiri na-enye ndị kasị njọ na ọnọdụ na ụdị nke ala mmasị udu na ego, na-ana elu Ụlọrụ na na.

Dị ka ị pụrụ ịhụ, na-aghọ ihe a na-eme nnyocha na mmasị si eme ọrụ ezi mfe. Nke a bụ n'ụzọ dị ukwuu n'ihi nnọọ ịrịba ọrụ nke mpụ ọcha.

Gịnị ma ọ bụrụ na ọrụ e ọma ezu?

N'ọnọdụ dị otú ahụ, na-emekarị na mkpa iji na-enye akwụkwọ ndị na-egosi na legality nke ego na na-na akaụntụ. Ndị a nwere ike ịbụ na okwu nke ụgwọ akaụntụ, akwụkwọ ikwado ego nyere dị ka a n'ihi nke azụmahịa na-eme, ahịa contracts, nketa ma ọ bụ onyinye. I nwekwara ike iji otu ego nkwupụta, tax alaghachi, oditi akụkọ. N'ọnọdụ ka ukwuu, nke a bụ karịa iji kpọghee akaụntụ, ma ọ bụ na-aga n'ihu ime ihe. N'eziokwu, e nwere ike ịbụ a na-oge na-azaghachi na-egosi na legality.